公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-016

证券代码：837683 证券简称：原歌酒庄 主办券商：财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长田生良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（一）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。



董事魏雪娇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。



董事耿晨晨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举田生良为第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名田生良为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。





公告编号：2018-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举杜军为第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名杜军为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于选举田川为第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名田川为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于选举党军为第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名党军为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通



公告编号：2018-016

过之日起算。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于选举赵凯为第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名赵凯为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。
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