公告日期:2018-07-19
公告编号:2018-011
证券代码:837683 证券简称:原歌酒庄 主办券商:财达证券
宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:田生良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数33,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司住所》议案
1.议案内容:
因经营需要,公司拟将住所由“宁夏回族自治区贺兰县洪广镇金南村”变更为“宁夏贺兰山东麓贺兰县金山生态葡萄产业园(110国道1218里程碑处)”(最终以公司登记部门核准为准)。
公告编号:2018-011
2.议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟变更住所,现对《公司章程》作相应修改,具体内容如下:
修改前:
第四条公司住所:宁夏回族自治区贺兰县洪广镇金南村。
拟修改后:
第四条公司住所:宁夏贺兰山东麓贺兰县金山生态葡萄产业园(110国道1219里程碑处)。
最终以公司登记部门核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》;
公告编号:2018-011
宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司
董事会
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