公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-001



证券代码：837683 证券简称：原歌酒庄 主办券商：财达证券



宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：田生良



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-001



1.议案内容



详见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。



2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东人数合计六名，均与本议案所涉事项存在关联关系，应当回避表决。但回避后无法形成股东大会决议。因此，经全体股东一致同意，形成决议。



三、备查文件目录



（一）《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司2018年第一次临时股东大



会会议决议》；



（二）股权登记日的股东名册。



宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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