公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-024
证券代码:837683 证券简称:原歌酒庄 主办券商:财达证券
宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计
根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司 2018年度日
常性关联交易情况如下:
序 关联方 关联关系 交易内容 预计金额
号 (万元)
公司控股股东、实际控 关联方向公司提
1 田生良 制人、董事长、总经理 供借款支持(不计 1,000
息)
田生良 同上
侯咏梅 田生良的配偶
杜军 公司股东、董事
杜冰 杜军的妹妹
田川 公司董事、田生良的侄关联方为公司
子 2018 年累计不超
宁夏益联投资管 公司股东、田生良女儿过 5,000 万元的
理合伙企业(有 田歌控制的企业 贷款(包括授信)
2 限合伙) 提供担保或反担 无偿
宁夏益享投资管 公司股东、田生良侄子 保(担保方式包括
理合伙企业(有 田原控制的企业 但不限于连带保
限合伙) 证保证、财产抵押
宁夏益达投资管 公司股东、田生良配偶 担保、股权质押
理合伙企业(有 侯咏梅控制的企业 等)
限合伙)
宁夏益成投资管 公司股东、田生良配偶
理合伙企业(有 侯咏梅控制的企业
限合伙)
宁夏北纬三十七 向关联方销售红
3 度庄园现代农业 公司的参股公司 酒 500
开发有限公司
二、关联交易的必要性
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理、必要的。
三、定价依据及公允性
对于上述2018年度预计日常性关联交易,公司将与有关关联方
遵循按照市场定价的原则,协商确定交易价格,确保其公允性,保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、表决和审议情况
2017年12月29日,公司第一届董事会第二十次会议审议了《关
于预计公司2018年度日常关联交易的议案》,出席会议的董事中,田
生良、杜军、田川均与前述议案所涉事项存在关联关系,从而导致就前述议案出席董事会的无关联董事人数不足3人,因此,董事会决定根据章程相关规定将前述议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议,前述议案将于股东大会审议通过后生效。
五、关联交易协议签署情况
在上述2018年度预计日常性关联交易范围内,公司经营管理层
将根据业务开展的需要,与有关关联方就具体交易签署相关协议。
六、备查文件
《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
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