公告日期：2017-10-17

公告编号： ：： ：201 201201 2017 77 7- -- -0 00 022 2222 22

证券代码： ：： ：83 8383 837683 7683 7683 证券简称： ：： ：原歌酒庄 原歌酒庄 主办券商： ：： ：财达证券 财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

一 一一 一、 、、 、会议召开情况 会议召开情况

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十九次会议于 2017 年 10 月 16 日在公司会议室召开，会议通

知已于 2017 年 10 月 10 日向各位董事发出。会议应出席董事 5 人，

实际出席并参与表决董事 5 人。会议由董事长田生良主持。本次会议

的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二 二二 二、 、、 、会议议案审议及表决情况 会议议案审议及表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：公司拟向宁夏银行股份有限公司新市区支行申请

990 万元贷款，期限为壹年，除拟由公司以等值房产、土地及林地使

用权提供抵押担保以外；由田生良、侯咏梅、杜冰以自有房产提供抵

押担保；由田生良、杜军、侯咏梅提供连带责任保证。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

田生良为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；杜军为

公司股东、董事；杜冰为杜军的妹妹；侯咏梅为田生良的配偶。本次

交易构成关联交易。

公司曾于 2016 年 12 月 21 日发布 《关于预计 2017 年度日常关联

交易的公告》，相关议案已经董事会和股东大会审议通过，预计包括

田生良、侯咏梅、杜军、杜冰在内的关联方为公司 2017 年累计不超

过 5000 万元银行贷款提供担保，因此，董事会仅需就本议案中是否

同意向银行申请贷款进行审议和表决，对担保事项无需再行审议和表

决。

2.表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；通过该议案。

3.回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

三 三三 三、 、、 、备查文件 备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十九次会议决议。

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日


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