公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-018



证券代码：837683 证券简称：原歌酒庄 主办券商：财达证券



宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月5日在公司会议室召开，会议通知已于2017年5月26日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长田生良主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议议案审议及表决情况



（一）审议通过《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容：公司拟向石嘴山银行清和支行申请360万元贷款，期限为壹年，除拟由公司以价值720万元的库存商品提供抵押担保以外，由田生良、侯咏梅提供连带责任保证。



田生良为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；侯咏梅为田生良的配偶，该两人为贷款提供担保构成关联交易。



公司曾于 2016年 12月 21 日发布《关于预计 2017 年度日常



关联交易的公告》，相关议案已经董事会和股东大会审议通过，预计包括田生良、侯咏梅在内的关联方为公司 2017 年累计不超过 5000



万元银行贷款提供担保，因此，董事会仅需就本议案中是否同意向银行申请贷款进行审议和表决，对担保事项无需再行审议和表决。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十七次会议决议。



宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司



董事会



2017年6月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。