公告日期：2017-04-06

公告编号： 2017-009

1

证券代码： 837683 证券简称： 原歌酒庄 主办券商： 财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 4 月 6 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 田生良

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共

和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-009

2

(一)审议通过《关于短期借款并由关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司关联交易公

告》（公告编号： 2017-007）

2、 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

公司股东人数合计六名,均与本议案所涉事项存在关联关系,应

当回避表决。但回避后无法形成股东大会决议。因此,经全体股东一

致同意,形成决议。

三、 备查文件目录

（一）《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 2017 年第一次临时股

东大会会议决议》；

（二）股权登记日的股东名册。

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。