公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-034

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟与马龙（非关联方）共同出资设立控股子公司，拟设立的公司名称为红河悦丰龙禾金莓种植有限公司（暂定）；住所为云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇培德村 91 号（暂定）；经营范围为水果种植、销售；农作物病虫害防治活动；农业机械活动；灌溉活动；中药材种植、销售（仅限销售本企业种植的中药材）；水果蔬菜、花卉苗木种植、初加工、销售；农副产品的收购、初加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定）注册资本为人民币 8,000 万元，均为认缴，其中，公司出资 4,400 万元，占注册资本的 55%，马龙出资 3,600 万元，占注册资本的 45%，根据控股子公司建设和经营需要陆续缴足。

投资相关协议将在董事会审议通过后由公司与马龙协商并签订。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

根据上述规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2021-034

（四）审议和表决情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司本次对外投资设立控股子公司。根据《公司章程》的规定，董事会有权决定重大资产重组以外的对外投资和出售资产事项，因此，本次对外投资设立控股子公司无需将相关议案提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

姓名：马龙

住所：宁夏银川市兴庆区

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资系货币出资，均为认缴，资金来源为公司自筹，由公司、马龙根据投资协议约定的期限和金额陆续缴足。

（二）投资标的基本情况

名称：红河悦丰龙禾金莓种植有限公司（暂定）

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇培德村 91 号（暂定）
经营范围：水果种植、销售；农作物病虫害防治活动；农业机械活动；灌溉活动；中药材种植、销售（仅限销售本企业种植的中药材）；水果蔬菜、花卉苗木种植、初加工、销售；农副产品的收购、初加工、销售（依法须经批准的项目，

公告编号：2021-034

经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

宁夏悦丰生态农业

44,000,000.00 元 货币 认缴 55.00%
科技股份有限公司

马龙 36,000,000.00 ……
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