公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-003

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好推进审计工作的开 展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续 聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年 审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


公告编号：2021-003

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837681 天池股份 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所》议案

本议案内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东天池茶业股份有限公司 2021 年第二届董事会第六次会议决议公告》（2021-

公告编号：2021-003

001）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2021 年 2 月 5 日上午 9：00-10：00

（三） 登记地点：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北大
巷 1 号综合楼广东天池茶业股份有限公司
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北大巷
1 号综合楼广东天池茶业股份有限公司

联系电话：0768-2129202

传真：0768-2129202

联系人：谢海杰
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。


公告编号：2021-003

五、 备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日

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