公告日期:2022-02-07
公告编号:2022-006
证券代码:837681 证券简称:天池股份 主办券商:浙商证券
广东天池茶业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:广东天池茶业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长柯泽龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,802,259 股,占公司有表决权股份总数的 82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事柯泽云因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-006
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二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》;
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(2022-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,802,259 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东天池茶业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》(2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,802,259 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职
姓名 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
位
柯泽龙 董 任职 2022 年 2 月 7 2022 年第一 审议通过
公告编号:2022-006
事 日 次临时股东
大会
柯泽蓉 董 任职 2022 年 2 月 7 2022 年第一 审议通过
事 日 次临时股东
大会
郑协龙 董 任职 2022 年 2 月 7 2022 年第一 审议通过
事 ……
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