天圣高科:关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告
天圣高科资讯
2022-07-25 21:07:03
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公告日期:2022-07-25


公告编号:2022-030

证券代码:837680 证券简称:天圣高科 主办券商:国融证券
广东天圣高科股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 11 日上午 10:00。


公告编号:2022-030

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837680 天圣高科 2022 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名齐书龙先生担任公司监事的议案》

公司监事杨洪因个人原因请求辞去公司监事职务,为保证公司监事会人数不低于法定人数,须重新选任一名监事。拟提名齐书龙先生为公司监事候选人,提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查,齐书龙先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任监事的资格。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式


公告编号:2022-030

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)代理人代表个人股东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人的身份证,加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人的身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

(5)股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2022 年 8 月 11 日上午 9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王娟;联系电话:0760-22323445。
(二)会议费用:与会人员会议费用自理。
五、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司董事会
2022 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

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