公告日期：2020-05-27

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 27 日



2. 会议召开地点：河南郑州金水区东风路 22 号恒美国际商务公司八层会议室。

3. 会议召开方式：现场及通讯方式。



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日，以书面

方式发出。

5. 会议主持人：董事长陈功海先生。

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》

1.议案内容：



河南百川畅银环保能源股份有限公司（“公司”）计划在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（“A 股”）并在创业板上市（“本次发行及上市”）。经认真对照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所（“深交所”）近日出台的创业板注册制相关规定，公司认为已符合本次发行及上市的各项条件，同意在经过董事会和股东大会审议后向深圳证券交易所等有关部门提出本次发行及上市的申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：



公司为本次发行并上市拟定发行上市方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。



（3）发行数量：发行数量不超过 4,011 万股，占发行后总股本

的比例不低于 25%（以深圳证券交易所审核和中国证券监督管理委员会的注册为准），并由股东大会授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量等具体情况与主承销商协商确定最终发行数量。

本次公开发行股票预计采用公开发行新股（以下简称“新股发行”）方式，不安排公司股东公开发售股份。



（4）发行对象：符合创业板投资者资格的在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。



（5）发行价格及定价原则：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。



（6）发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。



（7）募集资金拟投资项目：



公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：



序 项 目 总 拟投入募集

项目名称



号 投资（万元） 资金（万元）



新建及扩建22个



1 垃圾填埋气综合利用 44,317 44,317



项目





企业综合信息化



2 管理系统研发及应用 2,830 2,830



项目



3 补充营运资金 20,000 20,000



合计 67,147 67,147



（8）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。



（9）承销方式：余额包销。



（10）决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。