公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-036

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈功海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,841,638 股，占公司有表决权股份总数的 52.23%。


公告编号：2020-036

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事李娜、高凤勇、马伟、潘旻，独立董事郭光、独立董事陈泽智、独立董事张人骥因个人原因缺席 ；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事蒋萌、李海峰、辛静因个人缺席 ；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《关于拟修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2020-032）及 2020 年 5 月 15 日披露的
《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（公告编号：2020-037）。2.议案表决结果：

同意股数 62,841,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


公告编号：2020-036

（二） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 62,841,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、 备查文件目录
（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
公告编号：2020-036

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