公告日期：2023-08-25

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

关于追认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

南京米乐星文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司于 2019 年进行的第二次股票发行、于 2020 年进行的第三次股票发行募集的资金用途进行变更，详情如下：
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至今取得股份登记确认函的股票发行募集资金
共 3 次，于 2019 年进行的第二次股票发行、于 2020 年进行的第三次
股票发行具体情况如下：

1、2019 年进行的第二次股票发行募集资金情况

经 2019 年 4 月 4 日召开的公司第二届董事会第二次会议、2019
年 5 月 7 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议，公司向 1 名个人
投资者共计发行 2,080,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 2,080,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存
入公司募集资金专户。2019 年 6 月 11 日，中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的中兴华验字[2019]第 020023 号《验资报告》，对
发行事项进行了验资。

2019 年 6 月 18 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米
乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2019】
2501 号）。该次无限售条件股份于 2019 年 6 月 27 日在全国股转系统
挂牌并公开转让。

2、2020 年进行的第三次股票发行募集资金情况

经 2019 年 9 月 25 日召开的公司第二届董事会第五次会议、2019
年 10 月 23 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司向
1 名个人投资者共计发行 3,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募
集资金人民币 3,000,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同
的约定存入公司募集资金专户。2020 年 8 月 24 日，中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2020]第 020021 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2020 年 9 月 7 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米 乐
星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2020】
3003 号）。该次无限售条件股份于 2020 年 9 月 16 日在全国股转系统
挂牌并公开转让。
二、 募集资金原定使用计划

根据股票发行方案,2019年进行的第二次股票发行实际募集资金总额为 2,080,000 元，原募集资金的具体使用计划如下：

序号 募集资金使用项目 项目内容 金额（元）

1 补充流动资金 支付员工工资 2,080,000

合计 2,080,000

根据股票发行方案，公司 2020 年第三次进行的股票发行实际
募集资金总额为 3,000,000 元，原募集资金的具体使用计划如下：

序号 募集资金使用项目 项目内容 金额（元）

1 补充流动资金 日常性支出-租金费用 2,000,000

2 补充流动资金 咨询代理服务费 1,000,000

合计 3,000,000

三、 募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司业务发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将2019 年进行的第二次股票发行和 2020 年进行的第三次股票发行所募集资金用途变更如下:

2019 年进行的第二次股票发行募集资金用途变更情况：

序号 募集资金使用项目 项目内容 金额（元）

1 补充流动资金 日常性支出-员工工资 500,000

2 补充流动资金 咨询代理服务费 1,580,000

合计 2,080,000

2020 年进行的第三次股票发行募集资金用途变更情况：

序号 募集资金使用项目 项目内容 金额（元）

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