公告日期：2023-04-24

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日星期二通
讯方式发出
5.会议主持人：黄飞先生
6.会议列席人员：汪璨、张静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-007）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度财务报表》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作已经结束，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，
审计了公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，
2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司截止至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年
度的经营成果和现金流量。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理总结 2022 年工作情况，公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，完成公司 2022 年各项工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和 2023 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，
在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2023年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划公司对2022 年度利润不做分配处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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