公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-011
证券代码:837674 证券简称:米乐星 主办券商:天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
(一) 委托理财目的
为了提高公司闲置资金使用效率,在不影响公司日常经营的前 提下,在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品,可以提高公 司闲置资金的使用效率,进一步提高公司整体收益。
(二) 委托理财金额和资金来源
购买银行理财产品最高额度不超过人民币 1,000 万元(含本
数)。在上述额度内,资金可以分批、滚动使用。
购买银行理财产品的资金仅限于公司阶段性闲置自有资金。(三) 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评
公告编号:2023-011
估、筛选,选择低风险保本型、短期(随时可赎回)理财产品。购 买银行理财产品最高额度不超过人民币 1,000 万元(含本数)。(四) 委托理财期限
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年
度股东大会止。
(五) 是否构成关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议审议
通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案,表决
结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案尚需提交 2022 年
年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司拟购买的理财产品属于低风险保本型的理财产品,一般情 况下收益稳定、风险可控,但不排除其受到市场波动的影响。公司 将 安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析,规避可能的风 险。一旦出现可能影响资金安全的风险因素,公司将及时采取相应 措施,控制投资风险。
四、 委托理财对公司的影响
公告编号:2023-011
公司本次使用闲置资金购买理财产品是在确保公司正常经营 所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司业务的正常 发展。通过适度的投资产品理财,提高资金的使用效率,能获得一 定的投资收益,有利于提高公司的业绩水平,获取更好的投资回报。五、 备查文件目录
《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会 议决议》
《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届监事会第六次会议 决议》
南京米乐星文化发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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