公告日期：2020-05-19

证券代码：837673 证券简称：莱泰园林 主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数36,427,848 股，占公司有表决权股份总数的 35.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事邓宇光、彭杰、龚珍杰因公缺席；

2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张浩、张卓文因公缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2019 年年度报告及其摘要（公告编号 2020-003、2020-004）

2.议案表决结果：



同意股数 35841350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.39%；反对

股数 502375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.38%；弃权股数 84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：



同意股数 35841350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.39%；反对

股数 502375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.38%；弃权股数 84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表经营团队汇报 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：





同意股数 35664250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.90 %；反对

股数 679475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.87%；弃权股数 84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：



同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对

股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对

股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制了《2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对

股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。