公告日期：2020-04-24

证券代码：837673 证券简称：莱泰园林 主办券商：中信建投
河南莱泰园林股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

关联方为公司提供借财务资助

公司总经理、董事、法定代表人万明及其近亲属万汉华、葛德秀向公司出借资金人民币 350 万元，用于补充流动资金。出借资金不收取利息。

关联方为公司提供财务资助

股东潘道荣控股并任法定代表人的公司息县众鑫置业有限公司向公司出借资金人民币 250 万元，用于补充流动资金。出借资金不收取利息。

关联方为公司提供财务资助

公司股东祁国洪参股、持股 5%以上股东潘道荣之侄潘学彤控股并任法定代表人的公司河南耀创建设发展有限公司向公司出借资金人民币 245 万元，用于补充流动资金。出借资金不收取利息。

关联方为公司提供财务资助

公司董事长张伟及其家属丁尤芬女士向公司出借资金人民币 1000 万元，用于补充流动资金。出借资金不收取利息。
关联方为公司提供财务资助

公司股东潘道林的近亲属雷永女士向公司出借资金人民币 120 万元，用于补充流动资金。出借资金不收取利息。
关联方为公司提供财务资助


公司监事张辉云女士向公司出借资金人民币 150 万元，用于补充流动资金。出借资金不收取利息。

关联方为公司开立保函提供担保

2019 年 10 月 25 日，公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请办理了
淮滨县“走读淮河”项目二期第二部分工程施工合同预付款保函，保证金额 5000
万元，保函有效期至 2020 年 10 月 24 日。公司总经理、董事、法定代表人万明
向曲沃县新田村镇银行股份有限公司提供反担保。

关联方为公司申请承兑汇票提供担保

2019 年 12 月 25 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请
办理银行承兑汇票 2000 万元整，公司总经理、董事、法定代表人万明为公司提
供最高额保证担保，担保期间为 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日。

关联方为公司开立保函提供担保

2019 年 10 月 25 日，公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请办理了
淮滨县“走读淮河”项目二期第二部分工程施工合同预付款保函，保证金额 5000
万元，保函有效期至 2020 年 10 月 24 日。公司股东祁国洪参股的河南耀创建设
发展有限公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司提供了反担保。
（二）表决和审议情况

依据公司章程、《关联交易管理办法》等相关规定，2020 年 4 月 23 日，公
司第二届董事会第十四次会议：

审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案，表决结果为同意
票数 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票，关联董事万明回避表决。

审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案，表决结果为同意
票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案，表决结果为同意
票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案，表决结果为同意
票数 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张伟回避表决。

审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案，表决结果为同意
票数 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票，关联董事龚珍杰回避表决。

审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案，表决结果为同意
票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。


审议通过了《关于补充确认关联方为公司开立保函提供担保》议案，表决结
果为同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事万明回避表决。
审议通过了《关于补充确认关联方为公司申请承兑汇票提供担保》议案，表
决结果为同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事万明回避表
决。

审议通过了《关于补充确认关联方为公司开立保函提供担保》议案，表决结
果为同意票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：万明

住所：河南省罗山县城关镇北大街 57 号

关联关系：万明先生系公司董事、法定代……
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