公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-006
证券代码:837673 证券简称:莱泰园林 主办券商:中信建投
河南莱泰园林股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以电话和短信方式发出
5.会议主持人:监事会主席张辉云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 4 人,出席和授权出席监事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等规 定的有关要求,公司监事会对公 司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。
公告编号:2020-006
(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项 规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。
(4)公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2019 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
公告编号:2020-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020
年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》
议案
1.议案内容:
为增强公司抵御风险能力,更好地维护股东长远利益,经公司审慎研究,拟定暂不实施 2019 年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关……
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