公告日期：2019-04-23

河南莱泰园林股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张永恒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数79,255,128股，占公司有表决权股份总数的77.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-013）、《2018年年度报告》（公告编号为2019-014）。2.议案表决结果：



1,218,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.54%；弃权股数16,196,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.44%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数59,985,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.69%；反对股数583，333股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.74%；弃权股数18,686,023股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.58%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：



同意股数79,255,128股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告





同意股数78,270,828股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.76%；反对股数793,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.00%；弃权股数190,344股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数78,854,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.49%；反对股数210,623股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.27%；弃权股数190,344股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数71,581,295股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.32%；反对股数7,610,623股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.60%；弃权股数63,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度

审计机构的议案》议案



续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构

2.议案表决结果：



同意股数79,255,128股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计20……
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