公告日期：2019-01-29

公告编号： 2019-009

证券代码： 837673 证券简称： 莱泰园林 主办券商： 中信建投

河南莱泰园林股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年

1 月 28 日审议并通过：

选举张永恒为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满时为止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由万明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否

（二） 被任免董监高人员情况

被选举董事长张永恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒

对象。

（三） 任命/免职原因

因公司原董事长潘道荣女士辞职，导致公司董事长职务空缺。公司董事会根据《公

司法》、《公司章程》有关规定，选举张永恒为公司董事长。

（四） 新任董监高人员履历

张永恒先生， 1962 年 6 月出生， 中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。 1979 年 9 月至 1981 年 9 月在河南潢川师范学校商城分校学习，获得中

公告编号： 2019-009

专学历； 1981 年 9 月至 2013 年 3 月分配在商城县教学系统工作（其间 2000 年 9

月至 2002 年 7 月在湖北广播电视大学脱产学习，获得汉语言文学专业专科学历， 2004

年 7 月至 2006 年 5 月在中央广播电视大学学习，获得汉语言文学专业本科学历）；

2013 年 11 月至 2017 年 3 月任河南豫企伍佰置业有限公司董事长， 2015 年 3 月至

2016 年 12 月任北京亦兴优能科技有限公司董事长； 2013 年 3 月至今任商城县鑫盛

小额贷款有限公司总经理； 2019 年 1 月 25 日至今任河南莱泰园林股份有限公司董事。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长是根据《公司法》、《公司章程》做出的正常举措，有助于公司经营

决策持续有效进行不存在不利影响。

二、 备查文件

（一）《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日


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