公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-018
证券代码:837668 证券简称:相府药业 主办券商:太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
三次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过:
任命原董萍女士为公司董事会秘书,任职期限限至本届董事会届
满之日止,自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任免原因
原董事会秘书程爱香因个人原因,于 2022 年 2 月 21 日向董
事会书面提交了董事会秘书辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,现任命原董萍女士担任公司董事会秘书,任职期限自 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(三) 新任董监高人员履历
公告编号:2022-018
2002 年 9 月---2008 年 12 月,皇城相府国际旅行社担任导游
员,计调操作人员;2009 年 1 月---2011 年 12 月,皇城相府景区
游客服务中心接待员;2012 年 1 月---2013 年 7 月,皇城相府集团
财务部考核科考核员;2013 年 8 月---2019 年 8 月,皇城相府国际
旅行社导游部经理,副总经理;2019 年 9 月至今,皇城相府药业工 会会计。
二、 任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日 常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议 决议》
公告编号:2022-018
山西皇城相府药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。