公告日期:2022-04-21
证券代码:837668 证券简称:相府药业 主办券商:太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日发出,并已在全国中小企业股
份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日上午 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837668 相府药业 2022 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的山西百沃律师事务所乔培斌律师、乔舜禄律师。
(七) 会议地点
皇城相府集团六楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)(二)审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 20201 年度财务决算报告》相关内容。
(三)审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》相关内容。
(四)审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年度权益分配预案公告》(公告编号:2022-012)(五)审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》相关内容。
(六)审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》相关内容。
(七)审议《《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2022 年年度审计机构》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)(八)审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》(公告编号:2022-015)
(九)审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改<公司章程>》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://ww……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。