公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-020
证券代码:837666 证券简称:世纪优优 主办券商:东北证券
世纪优优(天津)科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李福德先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李颖因离京出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-020
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对公司《2023 年半年
度报告》进行了审核。报告主要内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《世纪优优(天津)科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《世纪优优(天津)科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
(二)《世纪优优(天津)科技股份有限公司 2023 年半年度报告》;
世纪优优(天津)科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。