公告日期:2019-05-20
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以2018年母公司净利润6,082,965.11元向全体股东每10股派发现金红利3.5元
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
关于公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(七)审议通过《关于公司2019年度经营计划》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(八)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及
(九)审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务报表及审计报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0……
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