公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-009
证券代码:837660 证券简称:先锋股份 主办券商:新时代证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-009
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-009
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
监事会
2019年4月25日
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