公告日期:2019-04-25
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2019年度经营计划》议案
1.议案内容:
公司2019年度经营计划
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务报表及审计报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月17日召开2018年年度股东大会
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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