公告日期:2018-07-20
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数15,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2017年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司2017年度总经理工作报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司2017年年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2017年度利润分配方案
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2017年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于2018年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于公司2018年度经营计划》议案
1.议案内容:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(八)审议通过《关于聘请2018年度审计机构》议案
1.议案内容:
聘请2018年度审计机构
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(九)审议通过《关于2017年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
2017年度财务报表及审计报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(十)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》议案
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决……
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