公告日期：2018-06-27

公告编号：2018-013
证券代码：837660 证券简称：先锋股份 主办券商：新时代证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月18日上午10点00分

结束时间：2018年7月18日上午12点00分
（五）会议召开方式：现场。


公告编号：2018-013
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、上海众华律师事务所。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

（五）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（六）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

（七）审议《关于公司2018年度经营计划的议案》；

（八）审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》；

（十）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

（十一）审议《董事会关于公司2017年年度财务审计报告非标

公告编号：2018-013
准意见专项说明的议案》

（十二）审议《监事会关于公司2017年年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间:2018年7月18日上午9时00分至10时00分
（三）登记地点

公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：邹建石

电话：0512-58456232

传真：0512-58421077

地址：张家港市凤凰镇双龙村
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。


公告编号：2018-013
五、备查文件目录

（一）张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

（二）张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
董事会
2018年6月27日

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