公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-026
证券代码:837657 证券简称:喜乐居 主办券商:西南证券
浙江喜乐居建材科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,由专人通过口
头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2017年8月24日
3、会议召开地点:浙江省金华市浦江县永在大道877号三楼公
司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长谢天添
6、会议主持人:董事长谢天添
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-026
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江喜乐居建材科技股份有限公司2017年半年度
报告》议案
1、议案内容
详见《浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》
(公告编号2017-024)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》议案
1、议案内容
详见《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号2017-025)
2、议案表决结果:
公告编号:2017-026
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议2、经董事及会议记录人签字确认的第一届董事会第十次会议记录浙江喜乐居建材科技股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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