公告日期：2017-06-09

浙江喜乐居建材科技股份有限公司



ZhejiangXilejuBuildingMaterialsTechnologyCo.,Ltd.



（地址：浙江省金华市浦江县永在大道877号）



股票发行情况报告书



主办券商



（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）



二零一七年一月



目录



目 录......2



释 义......3



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......7



三、新增股份限售安排......12



四、股票认购合同的特殊条款......12



五、本次发行募集资金的存放管理情况......19



六、关于本次股票发行是否存在失信联合惩戒对象的情况说明......21



七、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......23



八、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......26



九、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......29



十、备查文件......30



释义



本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、喜乐居 指 浙江喜乐居建材科技股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《股票发行方案》指 公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《浙江喜



乐居建材科技股份有限公司股票发行方案》



本次发行 指 公司根据《股票发行方案》向特定对象发行 1,623,077



本次股票发行 股普通股票



公司章程 指 浙江喜乐居建材科技股份有限公司章程



董事会 指 浙江喜乐居建材科技股份有限公司董事会



股东大会 指 浙江喜乐居建材科技股份有限公司股东大会



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商 指 西南证券股份有限公司



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票的种类为人民币普通股。



本次发行股票的数量为1,623,077股。



（二）发行价格



本次定向发行的价格为每股人民币2.89元。本次股票发行价格是在综合考虑了公司当前净利润水平、公司所处行业的成长性的特点、同行业挂牌公司市盈率平均水平、公司每股净资产、同行业挂牌公司市净率平均水平等多种因素，并与投资者协商后确定。



（三）现有股东优先认购的情况



本次股票发行，公司在册股东中，杭州绿路科技有限公司（以下简称“绿路科技”或“认购方”）参与本次定增，其余在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1、发行对象及认购数量：



本次股票发行为定向发行，本次发行无新增发行对象，发行对象为公司在册股东绿路科技，认购股份数量具体如下表所示：



序号 姓名 性质 出资额（元） 出资方式 认购股数（股）



杭州绿路科技有限公 企业法



1 4,690,692.53 货币 1,623,077



司 人



总计 - - 4,690,692.53 - 1,623,077



2、发行对象基本情况



绿路科技统一社会信用代码为9133……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。