公告日期:2017-05-22
证券代码:837657 证券简称:喜乐居 主办券商:西南证券
浙江喜乐居建材科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月18日
2、会议召开地点:浙江省金华市浦江县永在大道877号三楼会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:谢天添
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份5,300,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
董事长谢天添对公司2016年董事会工作内容进行了总结
2、议案表决结果:
同意股数 5,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
董事长谢天添对公司2016年度监事会工作内容进行了总结
2、议案表决结果:
同意股数 5,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
董事长谢天添对公司2016年度财务决算工作内容进行了总结
2、议案表决结果:
同意股数 5,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度财务预算方案》的议案
1、议案内容
董事长谢天添对公司2017年度财务预算方案内容进行了总结
2、议案表决结果:
同意股数 5,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
由于公司正处于发展期,为保证流动资金充裕,促进扩大再生产,从公司实际经营情况出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2、议案表决结果:
同意股数 5,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于聘请2017年度审计机构》的议案
1、议案内容
公司同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017
年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数……
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