公告日期：2016-11-23

证券代码：837657 证券简称：喜乐居 主办券商：西南证券



浙江喜乐居建材科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2015年11月6日，由专人通过口



头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。



2、会议召开时间：2015年11月21日



3、会议召开地点：浙江省金华市浦江县永在大道877号三楼公



司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长谢天添



6、会议主持人：董事长谢天添



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华



人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公 司管理制度



中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于<浙江喜乐居建材科技股份有限公司股



票发行方案>的议案》，并提请公司股东大会审议；



1、议案内容



公司拟向杭州绿路科技有限公司以2.89元/股定向发行1,623,077



股,募集资金4,690,692.53元。



详见《浙江喜乐居建材科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-028）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



（二） 审议通过《关于签署<浙江喜乐居建材科技股份有限公



司股票认购及增资协议>的议案》，并提请公司股东大会审议；



1、议案内容



公司与本次股票发行对象就本次股票发行签署《浙江喜乐居建材科技股份有限公司股票认购及增资协议》。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因上述增资及认购协议由投资者绿路科技、现有在册股东谢天添、高旭升、谢卫东及喜乐居共同签订，故关联董事谢天添、高旭升、谢卫东回避表决，根据《公司章程》规定，本次出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关



事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；



1、议案内容



为确保公司本次定向发行的顺利完成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关具体事宜，包括但不限于：



（1）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；



（2）本次股票发行认购协议的签署；



（3）根据本次股票发行的结果，办理修改公司章程、股东变更登记、注册资本变更登记、工商变更登记等事宜；



（4）聘请或解聘参与本次股票发行相关中介机构并决定其专业服务费用；



（5）本次股票发行备案工作；



（6）本次股票发行需办理的其他一切事宜。



授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



（四） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并提请公



司股东大会审议；



1、议案内容



根据公司本次定向发行股票的实际结果变更公司注册资本。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数……
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