公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-021

证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方

式

5.会议主持人：李彦民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-021

议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充追认关联交易》议案

1.议案内容：



2018年11月8日，深圳市森日有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，浙江森日有机硅材料有限公司（以下简称“浙江森日”）与上海泰硅贸易有限公司签署《工矿产品购销合同》，向上海泰硅贸易有限公司采购聚硅氧烷，合同总金额为2,193,750元。现对该关联交易予以补充追认。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事刘少虎未出席会议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》

议案

1.议案内容：



公司拟于2019年5月1日召开2019年第三次临时股东大会2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决





公告编号：2019-021

二、 备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日


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