公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-018
证券代码:837655 证券简称:森日材料 主办券商:国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李彦民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数35,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2019-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展规划的需要,适应有机硅产业全球化竞争,也为降低公司运营成本,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于授权董事会办理摘牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。
2.议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2019-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
议案
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为充分保护公司可能存在异议股东利益,实际控制人承诺对异议的股东所持有的股份进行回购,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市森日有机硅材料股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-016)
2.议案表决结果:
同意股数35,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市森日有机硅材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2019-018
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事会
2019年4月3日
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