公告日期:2019-01-23
公告编号:2019-011
证券代码:837655 证券简称:森日材料 主办券商:国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年1月22日审议并通过:
选举李彦民先生为公司董事长,任职期限3年,自2019年1月22日起至2022年1月21日。
任命李彦民先生为公司总经理,任职期限3年,自2019年1月22日起至2022年1月21日。
任命李向真女士为公司副总经理,任职期限3年,自2019年1月22日起至2022年1月21日。
任命王调奉先生为公司财务负责人兼信息披露事务负责人,任职期限3年,自2019年1月22日起至2022年1月21日。
本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事
公告编号:2019-011
7人。会议由李彦民先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年1月22日审议并通过:
选举范建华先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2019年1月22日起至2022年1月21日。
本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由范建华先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长\总经理李彦民先生持有公司股份22,002,000股,占公司股本的62.86%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席范建华先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李向真女士持有公司股份2,148,000股,占公司股本的6.14%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人兼信息披露事务负责人王调奉先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-011
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届,是公司治理的正常需求,未对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件
(一)《深圳市森日有机硅材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
(二)《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(三)《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事会
2019年1月23日
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