公告日期:2019-01-23
公告编号:2019-009
证券代码:837655 证券简称:森日材料 主办券商:国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月19日以邮件方
式发出通知
5.会议主持人:李彦民先生
6.会议列席人员(如有):公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
公告编号:2019-009
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
公司2019年第一次临时股东大会已于2019年1月22日选
举产生第二届董事会组成人员,根据《公司法》和《公司章程》
的规定,现选举李彦民先生为公司第二届董事会董事长,任期三
年,自2019年1月22日至2022年1月21日。上述董事长候选
人为连选连任,任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信
联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》议案
2.议案内容:
公告编号:2019-009
因公司高级管理人员于2019年1月12日任期届满,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,现进行以下人员任命:
任命李彦民先生为公司总经理,任期三年,自2019年1月
22日至2022年1月21日。
任命李向真女士为公司副总经理,任期三年,自2019年1
月22日至2022年1月21日。
任命王调奉先生为公司财务负责人兼信息披露事务负责人,任期三年,自2019年1月22日至2022年1月21日。
上述高级管理人员候选人任职资格符合相关法律法规的规
定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决
公告编号:2019-009
议》
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事会
2019年1月23日
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