公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-009

证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以邮件方

式发出通知

5.会议主持人：李彦民先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。





公告编号：2019-009

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：



公司2019年第一次临时股东大会已于2019年1月22日选

举产生第二届董事会组成人员，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，现选举李彦民先生为公司第二届董事会董事长，任期三

年，自2019年1月22日至2022年1月21日。上述董事长候选

人为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》议案

2.议案内容：





公告编号：2019-009

因公司高级管理人员于2019年1月12日任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，现进行以下人员任命：



任命李彦民先生为公司总经理，任期三年，自2019年1月

22日至2022年1月21日。



任命李向真女士为公司副总经理，任期三年，自2019年1

月22日至2022年1月21日。



任命王调奉先生为公司财务负责人兼信息披露事务负责人，任期三年，自2019年1月22日至2022年1月21日。



上述高级管理人员候选人任职资格符合相关法律法规的规

定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决



公告编号：2019-009

议》



深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019年1月23日


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