公告日期:2019-01-23
公告编号:2019-010
证券代码:837655 证券简称:森日材料 主办券商:国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月19日以邮件方
式通知
5.会议主持人:范建华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-010
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
公司于2019年第一次临时股东大会已审议通过第二届监事会非职工代表监事,并与职工代表监事共同组成第二届监事会。现选举范建华先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自2019年1月22日至2022年1月21日。经核查,第二届监事会主席候选人范建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2019-010
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
监事会
2019年1月23日
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