公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-008

证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李彦民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2019-008

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》议案1.议案内容：



因公司发展需要，拟向银行申请贷款不超过人民币1,000

万元，用于前期所购东莞市凤岗镇天安数码城（二）期产业楼款

项支付。该产业楼面积2159.57平方米，总价款人民币2,308.74

万元。该项贷款具体以公司与银行签订合同为准。

公司实际控制人李彦民先生及李向真女士为该项贷款提供连带责

任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数10,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东李彦民先生、李向真女士回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-008

深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会任期于

2019年1月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规

定、经公司董事会充分讨论，拟提名李彦民、李向真、刘少虎、

王驹、陈青、欧君瑞、李波为公司第二届董事会董事，任期三年，

自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起算。上述董

事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》议

案

1.议案内容：



深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届监事会任期于2019年1月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名范建华、李国行为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案经公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一



公告编号：2019-008

起组成公司第二届监事会。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

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