公告日期：2018-11-27

证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司



2018年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李彦民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟提名陈青女士、欧君瑞先生为董事会董事的

议案》议案

1.议案内容：



因公司发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律

法规及规章制度的要求，拟新增提名陈青女士、欧君瑞先生为第

一届董事会董事。新增董事任期自公司2018年第十次临时股东大

会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。经查新增

董事陈青、欧君瑞不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府

部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（二） 审议通过《关于拟提名李波先生为董事会董事的议案》议案1.议案内容：



因公司发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律

法规及规章制度的要求，拟新增提名李波先生为第一届董事会董

事。新增董事任期自公司2018年第十次临时股东大会决议通过之

日起至公司第一届董事会任期届满时止。经查新增董事李波不属

于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行

人名单及失信联合惩戒名单的情形。

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于变更2018年度财务报告审计机构的议案》议

案

1.议案内容：



因公司经营需要，原定聘请的审计机构中天运会计师事务所

（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），

由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财

务报告审计工作，该所具备证券、期货相关业务资格，符合公司



对审计机构的要求。

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四） 审议未通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：



公司依据《公司法》、《证券法》及《募集资金管理制度》等

法律法规及规章制度对2018年第一次股票发行的部分募集资金

4206190.74元变更用途，用以偿还关联方上海泰硅贸易有限公司

借款。原借款已用于子公司浙江森日有机硅材料有限公司6000吨

加成型液体硅橡胶项目建设前期相关设备款及工程款项的支付。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数31,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。经股东商议决定不变更募集资金用途,已用自有资金偿还。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东刘少虎先生回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议》



深圳市森日有机硅材料股份有限公司

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