公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-053
证券代码:837655 证券简称:森日材料 主办券商:国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李彦民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2018-053
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》议案
1.议案内容:
因经营发展需要,公司及公司股东、董事李彦民先生共同向
中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款,贷款金额为人
民币叁佰万元整,期限为12个月,由深圳市中小企业融资担保有
限公司提供最高额保证担保。前述款项用于公司生产经营。
2.议案表决结果:
同意股数5,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东董事李彦民、李向真回避表决。
(二) 审议通过《关于深圳市中小企业融资担保有限公司为公司向银
行贷款提供保证担保,同时公司股东董事及子公司浙江森日为其
提供反担保的关联交易议案》议案
公告编号:2018-053
1.议案内容:
因经营发展需要,公司与公司股东、董事李彦民先生共同向
中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款,贷款金额人民
币叁佰万元整,期限为12个月,用于公司生产经营。深圳市中小
企业融资担保有限公司为前述贷款提供最高额保证担保,同时公
司股东、董事李向真女士及子公司浙江森日有机硅材料有限公司
向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。
2.议案表决结果:
同意股数5,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东董事李彦民、李向真回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市森日有机硅材料股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事会
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