公告日期：2018-08-16

证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话方式

通知

5.会议主持人：李彦民

6.会议列席人员（如有）：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》议案1.议案内容：



公司拟向江苏美思德化学股份有限公司发行股票5,000,000股，每股价格为人民币6元，融资金额为人民币30,000,000.00元。上述资金将用于公司全资子公司浙江森日年产6,000吨加成型液体

硅橡胶项目建设和运营。



本次股票发行方案详见《深圳市森日有机硅材料股份有限公

司2018年第一次股票发行方案》

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署<关于深圳市森日有机硅材料股份有限公司之附生效条件的股票发行认购协议>的议案》议案

1.议案内容：



公司与江苏美思德化学股份有限公司签署了《关于深圳市森



日有机硅材料股份有限公司之附生效条件的股票发行认购协议》，该认购协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过后生

效。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于签署<关于深圳市森日有机硅材料股份有限公司之股份认购协议之补充协议>的议案》议案

1.议案内容：



公司、公司实际控制人李彦民先生及李向真女士与本次发行

对象江苏美思德化学股份有限公司签署《关于深圳市森日有机硅

材料股份有限公司之股份认购协议之补充协议》，就各方权利义务

等事宜作进一步约定。该补充协议经各方签署并经各方有权机构

审议通过后生效。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案涉及关联交易，公司实际控制人李彦民、李向真回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为确保高效有序完成公司本次股票发行工作，依照《中华人

民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规

及部门规章的有关规定和《公司章程》规定，公司董事会拟提请

股东大会授权董事会全权处理公司本次定向发行股票相关事宜。

包括但不限于以下事项：



⑴拟定、组织签署与本次股票发行事项有关的文件、合同、

协议及其他申报、备案材料。



⑵为本次股票发行聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务

所等相关中介机构。



⑶在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决

定。



⑷办理股票发行备案和股东股份登记工作。



⑸依本次股票发行的实际情况，修改公司章程中相应条款。

办理本次股票发行完成后公司章程变更备案和工商变更登记工作。

⑹如监管部门关于发行股票政策发生变化，或市场条件发生

变化，授权董事会对本次股票发行方案进行非重大调整（重大调

整的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

的规定执行）。办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<公司章程>……
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