公告日期:2018-03-26
公告编号:2018-011
证券代码:837655 证券简称:森日材料 主办券商:国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月22日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场+网络
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李彦民
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-011
(一)审议通过《关于子公司浙江森日有机硅材料有限公司与如皋市井上捏和机械厂拟签订设备采购合同的议案》
1、议案内容
本公司全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司因经营需
要,拟与关联方如皋市井上捏和机械厂签订设备采购合同,交易标的为捏和机,明细如下:(货币RMB元)
序 数 单位 产品描述 单价 总价
量
1 4 台 真空捏和 695,000 2,780,000
机
NHZ-2000L
如皋市井上捏和机械厂为个人独资企业,投资人宋佳炜先生系本公司股东、董事之一宋健山先生之子,本次交易构成关联交易。
2、议案表决结果:
同意股数29,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
97.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,公司股东宋健山先生回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-011
《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2018 年第三次临时股
东大会决议》
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事会
2018年3月26日
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