公告日期:2018-03-20
公告编号: 2018-008
证券代码: 837655 证券简称: 森日材料 主办券商: 国联证券
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2018 年 3 月 13 日以电子邮件方式
通知。
2、 会议召开时间: 2018 年 3 月 16 日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场+网络
5、 会议召集人: 董事长李彦民
6、 会议主持人: 董事长李彦民
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和
国公司法》 、《 公司章程》及《董事会议事规则》 的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人。 公司监事会全体成员
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-008
和高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于对全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司
向上海泰硅贸易有限公司借款的关联交易事项予以确认的议案》
1、 议案内容
因子公司浙江森日有机硅材料有限公司经营需要,与上海泰
硅贸易有限公司签订《借款协议》,协议内容如下: (货币 RMB
元)
1) 借款金额:人民币肆佰贰拾万陆仟壹佰玖拾元柒角肆分
(4,206,190.74)
2) 借款期限: 2018 年 3 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日,借款期限为
3 个月。
3) 借款利息:月息 1%
4) 还本付息方式:到期一次性还本付息。
上海泰硅贸易有限公司系股东及董事刘少虎控制的公司,本
议案涉及关联交易。
2、 议案表决结果:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
该议案涉及关联交易, 关联董事刘少虎回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
该议案须提交股东大会审议。
公告编号: 2018-008
(二)审议通过《关于提请召开深圳市森日有机硅材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的议案》
1、 议案内容:
提请 2018 年 4 月 9 日召开 2018 年度第三次临时股东大会。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十一
次会议决议》
特此公告。
深圳市森日有机硅材料股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 20 日
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