公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008
证券代码：837650 证券简称：润博电子 主办券商：五矿证券
上海润博电子系统设备股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海润博电子系统设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权 第三十七条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十四）审议批准变更募集资金用途事（十四）审议公司每年度预计发生的日
项； 常性关联交易以及超过最近一期经审

公告编号：2019-008
（十五）审议股权激励计划； 计总资产百分之三十（30%）（不含本
（十六）审议法律、行政法规、部门规数）的偶发性关联交易事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十五）审议批准变更募集资金用途事
的其他事项。 项；

…… （十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

……

第一百条 董事会应当确定对外投 第一百条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定下列事项： 董事会有权决定下列事项：

…… ……

（四）关联交易：董事会具有决定公司（四）关联交易：董事会具有决定公司与关联方发生的交易金额不超过1000 与关联方发生的交易金额不超过公司万元的关联交易、或与关联方发生的交最近一期经审计总资产百分之三十
易金额不超过公司最近经审计的净资 （30%）（含本数）的偶发性关联交易产的百分之十（10%）的关联交易审批 审批权限。

权限。 ……

……

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


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三、对公司的影响

本次对公司章程部分修改，是公司经营发展的需要，不会对公司产生任何不利影响。
四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海润博电子系统设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

……
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