公告日期:2018-03-20
公告编号:2018-004
证券代码:837650 证券简称:润博电子 主办券商:五矿证券
上海润博电子系统设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长佘勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2018年3月5日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布了《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-003)。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份3,790,000
公告编号:2018-004
股,占公司股份总数的98.44%。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见于2018年3月5日披露于全国股转系统指定信息
披露平台www.neeq.com.cn的《上海润博电子系统设备股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-002)。
2.议案表决结果:
同意股数2,075,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
公司股东、董事兼副总经理陈宏是上海政虹企业管理有限公司的实际控制人,故回避表决。回避表决股数为1,715,000股。
三、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
(二)《上海润博电子系统设备股份有限公司关于预计2018年度日常
性关联交易公告》
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