公告日期:2018-03-05
公告编号:2018-002
证券代码:837650 证券简称:润博电子 主办券商:五矿证券
上海润博电子系统设备股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,以及公司业务发展及生产经营情况,公司于2018年3月5日召开了第一届董事会第十三次会议,审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权;关联董事陈宏回避表决。该议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
(元) (元)
1 上海蕊目科 采购商品 1,000,000.00 0.00
技有限公司
2 上海蕊目科 房屋租赁费 200,000.00 104,268.00
技有限公司
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-002
关联方姓 企业类型 法定代表
名/名称 注册资本(元) 住所 (如适用) 人(如适 主营业务
用)
上海蕊目 上海市浦东 VR智能穿
科技有限 10,000,000.00 新区杨新东 商贸企业 章奇 戴式产品
公司 路24号 的销售及
相关服务
(二)关联关系
公司股东、董事兼副总经理陈宏是上海政虹企业管理有限公司的实际控制人,持有该公司70%的股权,并担任该公司法定代表人兼执行董事。公司股东、实际控制人、董事长兼总经理佘勇持有上海政虹企业管理有限公司30%的股权,而上海政虹企管管理有限公司持有上海蕊目科技有限公司34%的股权。公司和上海蕊目科技有限公司构成关联关系。
三、 关联交易的主要内容
公司向上海蕊目科技有限公司采购商品,预计2018年度采购金额不
超过1,000,000.00元。
公司将位于上海市浦东新区东方路1357号1号楼10A的产权房,出
租给上海蕊目科技有限公司作为员工宿舍,预计2018年度租赁费不超过
200,000.00元。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常所需,以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,公司的独立性没有因关联交易而受到不利影响,不存在损害公司及其他股东的利益情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
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