公告日期：2017-05-19

证券代码：837650 证券简称：润博电子 主办券商：五矿证券



上海润博电子系统设备股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长佘勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月21日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台（www.neeq.com.cn)上发布了《2016年年度股东大会通知公告》



（公告编号:2017-020）。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份3,790,000股，占公司股份总数的98.45%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



董事会总结了公司 2016 年的经营方针和经营成果，并拟定了



2017年的财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 3,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



监事会向股东大会汇报2016年监事会履职情况工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 3,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详细内容请见公司于2017年4月21日在全国股份转让系统公司



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-017）和《上海润博电子系统设备股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）。



2.议案表决结果：



同意股数 3,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



(四)审议通过《关于2016年度审计报告的议案》



1.议案内容



公司聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2017】第ZA12282号的2016年年度审计报告、财务报表和附注。2.议案表决结果：



同意股数 3,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司按照企业会计准则的规定,编制了 2016 年度的财务决算报



告。



2.议案表决结果：



同意股数 3,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



(六)审议通过《……
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