公告日期:2019-01-04
公告编号:2019-002
证券代码:837649 证券简称:华之旅 主办券商:华福证券
海南海航华之旅商务管理股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:何锡洪
6.会议列席人员:王秋莉、邢智皇、邢增海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告》(公告编号:2018-003)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-002
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告》(公告编号:2018-003)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告》(公告编号:2018-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-002
(www.neeq.com.cn)发布的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告》(公告编号:2018-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
海南海航华之旅商务管理……
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