公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-053
证券代码:837649 证券简称:华之旅 主办券商:华福证券
海南海航华之旅商务管理股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月23日以通讯方式发出
5.会议主持人:丁菂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举丁菂担任公司监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于公司监事会主席严冰先生因集团内部调动原因辞去公司监事会主席职务。根据《公司章程》的相关规定,监事会选举丁菂先生为公司第一届监事会主席,任期自公司第一届监事会第十三次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
公告编号:2018-053
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。
海南海航华之旅商务管理股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。